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【央视新闻客户端】

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露关于召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于2025年5月16日上午10:30召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会并投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢投资者对公司的关注与支持！

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,010.05万元，并于2024年7月9日将本次回购的股份全部注销，该金额视同现金分红，以此计算公司2024年度分红金额占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例22.97%。

● 2024年度公司不再进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-4,396.76万元。根据《公司章程》的有关规定，公司不满足利润分配条件，同时考虑到公司经营状况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，除2024年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司2024年不再进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,010.05万元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例22.97%。因此，公司通过回购股份的方式回报了投资者。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司于2025年4月24日召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2024年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商变更登记的议案》《关于监事会撤销后修订或制定相关配套制度的议案》，召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于撤销监事会并废除〈监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

1、公司拟对注册地址进行变更，由“德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧（生产经营地德州市临邑县花园大街东段路北）”变更为“德州市临邑县花园大街东段路北”。公司将及时向工商登记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，修订《公司章程》如下：

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